Журналисты нового интернет-издания Mao Magazine.be в декабре 2000 года опубликовали в известном бельгийском журнале "Гумо" собственное журналистское расследование, в котором была собрана вся возможная информация о деятельность Александра Волкова в Бельгии.
MaoMagazine утверждает, что за данными следователей из Брюсселя, за три года через счета Волкова прошло приблизительно 15 миллионов долларов. Одна часть пришла с его украинской компании Subito, другая часть - от подставных особы фальшивых компаний Бориса Бирштейна, главы когда-то скандально известной транснациональной фирмы "Сеабако". Большая часть денег не задерживалась в Бельгии, а исчезала в ощфорах и сомнительных банках Восточной Европы.

Как все начиналось

В Ваасланди, недалеко от Антверпена, Волков и его водитель-помощник Патрик Схруерс руководят сетью по отмыванию денег, которая все еще действует. Через эту сеть Волков переправил миллионы долларов на счета нескольких офшорных компаний.
В декабре 1993 года в Сент-Никлаасе была основана компания VDS Trading по адресу Grote Martkt 50. Основатели - Волков, на то время организатор контактов и контрактов, советник и финансист, скажем частное доверенное лицо сомнительных делах Леонида Кучмы и два полезных бельгийца: Марк ван Дале, дилер подержанных автомобилей, и Патрик Схреурс, водитель спортивных автомобилей, который когда-то был владельцем компании по перевозкам.
Ван Дале и Схреурс встретились и познакомились с Волковым в начале девяностых в Киеве, когда бельгийцы повсюду, где можно, нишпорили в поисках прибыльного дела.
Официальной целью бельгийской компании VDS и основанной Волковым и двумя бельгийцами украинской компании "Белур" был экспорт и импорт товаров долгосрочного использования и широкого потребления. Это - соединение подержанных "BMW" и "Мерседесов" и джинсов. Фактически VDS экспортировала машины, джинсы и даже карандаши в Киев, но немного позже стало понятно, что у Волкова другие намерения насчет своей компании в Ваасланди: отмывание сомнительных денег.
"Эта все та ж старая история с богатыми людьми из бывшего Советского блока", - говорит бельгийский полицейский, который занимается расследованием дел многих восточных бизнесменов. "Они хотят незаметно переместить грязные деньги в Западную Европу. Сначала они представляют себя как уважительного бизнесмена в какой-нибудь Западной стране. Потом контактируют с несколькими местными марионетками и организовывают свою первую компанию, как базовую, и используют её банковские счета, как трубу, для первых пачек грязных денег на Запад. Эта первая компания неизменно служит для обеспечения собственных интересов, они используют её для покупки дорогих домов, фантастических апартаментов, больших машин и мобильных телефонов. Используют кредитные карточки компании для оплаты покупок в самых дорогих магазинах".
А потом создают все больше компаний, все больше денег течет по банковским счетам. Поток грязных денег исходит с Востока. Миллионы долларов - собственные, друзей и коллег - проходят через их счета и сразу же отсылаются на: счета в разных зарубежных банках, которые хорошо защищены, ошфоры и налоговый рай во всем мире. Они пытаются спрятать этот поток за какой-то легальною ширмою: официальная торговля их компаний. Не надо писать диссертации по экономики, чтобы увидеть, что эти компании не в состоянии генерировать таким объемом денег, занимаясь этим "легальным" бизнесом.
Через Схреурса и бухгалтера Данни ван Гассена из Сент-Никлааса Волков вошел в офис Кредитбанка в Мельселе и Женераль Банке (сейчас Фортис Банк) в Сент-Никлаасе. Тут он открыл множество собственных счетов и счетов для своей компании. Трио Волков-Схруерс-Ван Дале не вызвало никаких подозрений у Женераль Банка, поскольку Ван Гассен был доверенным лицом этого банка.
"Но дилер по продаже машин Марк ван Дале скоро понял, что в VDS происходит что-то подозрительное", - сообщил источник, который имел тесный контакт с этим делом. Ван Дале часто летал в Киев и очень скоро Волков попросил его взять с собой в Бельгию большую сумму денег наличными. Ван Дале согласился. Он подумал, что ничего страшного в этом нет. "В каждой компании люди имеют дело с черными наличными, бизнес есть бизнес", -думал он.
Но через год, увидевши счета VDS, начал волноваться. Он увидел множество денег (сотни тысяч долларов), которые были переведены из Украины на валютные счета VDS в Женераль Банк. Ван Дале захотел объяснений, желая знать, для чего переводились эти деньги, откуда и куда они пришли. Но не получил никакого объяснения. Это привело к грубому спору с Волковым, его украинским помощником Назаренком и Схреурсом. А кто-то даже подсунул пистолет под нос Ван Дале. Его выгнали, а на следующий день он даже не смог попасть в офис в VDS, потому что Волклв и Ко поменяли замки.

Офшоры Волкова

Пистолеты и черные доллары. Схреурс очень хорошо знал, что делать, но он не держался на расстоянии от Волкова и его деятельности. Поскольку Ван Дале подал жалобу, а регистрационные книги были конфискованы, Волков не мог больше использовать эту компанию для своих секретных переводов. Ему были нужны новые структуры - ошфорные компании. Первая из них появилась в 1994 году. Это Universal Marketing Systems, основана на британском острове Джерси. Потом было пять других: Carrington Investment Company и Global Marketing Corporation (Сейшелы), Voyager Marketing Associates (Британские Виргинские острова), Spencer Investments Ltd (Mauritius) и Grosvenor Consultancy Services (Багамы).
Никто никогда не выяснял, кто дал Волкову возможность создать эту структуру по отмыванию денег. Есть подозрение, что это сделано банком, с которым у Волкова и Схреурса очень хорошие отношения.
В апреле 1995 года они организовали новую компанию в Антверпене, но в этот раз без Ван Дале: VNV Internationa. Компания была основана больше женою Волкова Алею, Юрием Назаренком и Виктором Ластовицким. Схреурс не ввошол в число основателей, но официальный первичный адрес компании был Krijgsbaan 366 у Звейндрехте, где до сих пор размещается его маленькая компания BVBA Patrick Schreurs.
Когда журналисты обратились к Схреурсу за объяснениями, он попробовал их убедить, что Волков и его жена не имеют ни чего общего с VNV.
"VNV - моя компания", - сказал он. И когда журналисты сказали, что не верят ему, он свернул дискуссию, ответивши, что не так то и важно, чия эта компания. На самом деле вот что важно. Схреурс - подставное лицо, и VNV явно принадлежит Волкову. Начальный капитал VNV, который составляет 15 миллионов бельгийских франков, пришли на счет Женераль Банка через счета Universal Marketing Systems (Джерси), одну из волковских ошфорных компаний. Волков лично подписал трансферт.
Поскольку компания поваляла Волкову покупать машины и недвижимость в Бельгии, он сразу купил много дорогих машин: "Мерседесы","Audu TT", "Rolls Royce Silver Shadow и Bentley Azure" - уникальный автомобиль с откидным верхом, которая стоит больше миллиона франков.
Он также использовал VNV для покупки комплекса помещений в Мельселе с плавательным бассейном, гаражом, хранилищем и выставочным помещением для машин. Комплекс, ставшей базой для VNV, оценивается в десятки миллионов бельгийских франков. Волков купил его в мае 1996 года, официально за 20.250.000 BEF через два ошфоры: Carrington Investment и Voyager Marketing Associates. Этот дом стал его резиденциею, где он останавливается во время своих поездок в Бельгию и где принимает гостей.
Этим временем он продолжал открывать новые банковские счета для себя, VNV и его офшоров в Женераль Банке, Bank Brussel Lambert, Citibank и его любимом банке Kreditbank в Мельселе. Деньги продолжали течь в Бельгию.
Уже в 1994 году, когда Ван Дале подал жалобу на Волкова и его друзей в отдел правосудия в Дендермонде, он рассказал судьям про отмывание денег через VDS Trading. Однако никто из судьей в Дердермонде не сделал никаких попыток, чтобы выяснить, почему украинский политик создает компании в Бельгии, переводя миллионы долларов через их счета.

Начало расследования

Бельгийское правосудие открыло глаза только тогда, когда в Бельгию в 1997 году из Швейцарии прибыл судебный следователь Зекин.
В 1997 Женевский судебный следователь Жорж Зекин взялся за расследование дело печально известного российского мафиозия Сергея Михайлова, арестованного в швейцарском аэропорту. Бывший борец из Москвы, больше известный по прозвищу Михась, он долгое время жил в высококлассной резиденции в Борексе. Во время расследования следователь обнаружил трансакции между фирмою Fearnaly Inc., которая, как считал Зекин, принадлежала Михайлову, и бельгийским счетам Волкова.

Начало конца?

Исходя из данных MaoMagazine, Волков отдает преимущество высокому классу и хорошей жизни. Каждый раз, когда он летал в Бельгию на собственном самолете (Mystere Falcon 20, очень редкая модель), он расходовал огромные суммы на драгоценности, чулки, галстуки, рестораны, отели, путешествия в Евродисней и визиты до Канады, Швейцарии, Монако, Великобритании. За полтора года он потратил в Бельгии больше чем 30 миллионов франков.
Этим временем в Украине режим Кучмы делал все, чтобы заблокировать расследование по делу Волкова. Официальные запросы из Бельгии оставались или без ответа, или с несоответственным ответом. Следственная комиссия, которая хотела приехать в Украину, так и не получила визы на въезд. Вся эта история раздражила Волкова, потому что ему все труднее было путешествовать по Западной Европе. В 1998 году Волков согласился приехать в Бельгию на допрос в полиции Брюсселя. Он отрицал всякую причастность к грязным или бандитским деньгам. Все деньги, которые проходили через его бельгийские счета, были идеально легальны, сказал он. Они поступали от продажи угля Молдавии, поскольку, как утверждает Волков, было более выгодно платить за уголь в Бельгии, а не в Молдавии, а только потом отправить деньги в Украину.
Очень симпатичная история, но одна маленькая деталь не соответствует истине: деньги из Молдавии, которые приходили на счета Волкова, не отправлялись назад в Украину, а исчезали в других частях мира. Бельгийская полиция это уже знала. Никаких проблем, сказал Волков, когда полиция показала ему доказательства, через несколько недель он приедет и привезет с собой все документы, которые докажут его правоту. Это было более двух лет тому. С того времени Волков больше не показуется в Бельгии. Расследование дела Волкова завершила судья из Брюсселя Коллет Калёварт. Во время расследования все имущество Волкова в Бельгии было конфисковано. Деньги (150 миллионов бельгийских франков), которые оставались на банковских счетах, и все имущество компании VNV (комплекс помещений и 11 дорогих машин). Скорее всего, Волков будет осужден за отмывание денег.

MaoMagazine.be для "Гумо"

Как сообщила интернет-газета "Украинская правда", народный депутат Украины, глава партии "Демсоюз" Александр Волков собирается судится с радио "Свобода" за оскорбление его чести и достоинства. Причиной тому стал целый ряд репортажей из Бельгии о финансовых комбинациях А. Волкова.